近日，康达呼和浩特分所律师代理的房地产开发商李某涉嫌合同诈骗罪案，通过辩护成功将70余起指控降至2起，并将指控金额从1774余万元降至44.5万元，最终将被告人从原来的数额特别巨大的量刑档降至数额巨大量刑档，争取到10年以下的量刑。
李某作为房地产开发商在呼和浩特市和林格尔新区开发了某住宅小区。在开发过程中李某因资金短缺，遂通过以房抵债、以房抵押及出售等方式进行融资，最终因部分抵顶房屋无法交付，涉嫌“一房二卖”，被当地司法机关以合同诈骗罪立案侦查并公诉。由于本案涉及利益主体较多、案情复杂且需要进行司法会计鉴定，因此在代理律师介入本案时，被告人李某已在看守所羁押近3年。
本案是一起典型的刑民交叉案件，涉及“一房二卖”情形下民事欺诈和刑事诈骗的区别问题。在“一房二卖”的情形下，民事欺诈和刑事诈骗在房屋买卖合同履行瑕疵、给对方造成损失等外观特征上十分近似，如何准确划清二者之间的界限，一直是法律实务中颇为棘手的问题。
本所律师介入后，将70余起指控逐笔细化，将1774余万元的指控金额进行了分类整理，形成多份诉讼图表，在辩护意见中从多个角度进行阐述，以此厘清在“一房二卖”情形下民事欺诈和刑事诈骗的界限：1、李某主观上是否具有非法占有他人钱款的目的，其通过融资所谋取利益是否存在对价还是“空手套白狼”；2、李某客观上是否存在履行合同的行为、还本付息的行为以及其他能够体现实际履约的行为；3、李某在“一房二卖”中的虚假之处是有意履约下的局部虚假还是毫无履约诚意的整体虚假，该处虚假是否已上升到刑事诈骗的法定标准；4、造成李某“一房二卖”的原因以及李某在案发时是否存在继续履约、解除返还亦或变更合同的基础条件。本案历经一年多并经两次庭审，最终本所律师成功说服法官，将大量指控排除在合同诈骗之外，为被告人从轻降档判罚奠定了基础。
本案的积极意义在于：一方面刑民交叉案件作为近年来一类典型的疑难案件，无论在立法上还是在理论上都没有成熟的、完善的体系来分析刑民交叉案件中涉及的各类复杂问题，需要在司法实务逐步积累辩护经验，统一裁判尺度；另一方面在当前经济增速放缓、房地产行业转型调整、金融借贷纠纷频发的大背景下，在涉及刑民交叉案件时，应避免将民事纠纷当作犯罪处理，防止刑罚权随意侵入民事纠纷，要更好地保护民营企业家的合法权益。
本案代理律师
张海军 周峰
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