本案系江门地区首宗合规不起诉案件。本所律师接受某企业委托,在前期内部调查中发现,该企业出现财务违法犯罪的行为,与两个原因密切相关:1、财务制度缺乏监管;2、股东决议违法。本所律师从财务制度完善、股东会决议合规、公司内设合规团队、针对财务制度、决议过程、举报监督制度等重点领域建立合规体系建设。同时,律师首创性地将后续的实践报告作为整改检验的标尺,在合规计划中阐明一边整改一边检验的工作思路,旧问题针对性整改、新问题马上调整,用动态的高标准要求企业。通过合规整改,检察机关最终作出不起诉决定。
承办律师 陈育炽
恩检合不诉2022(1)号
某著名国际制药巨头因部分员工涉嫌医保基金欺诈案被国家医保局、公安部约谈,同时全国有多名员工已被公安机关采取刑事强制措施。本所律师接受该跨国药企委托后,立即成立专门工作团队,通过对委托人经营模式、具体业务流程、财务管理制度等进行尽调的基础上,制订详细的调查方案,开展内部反舞弊调查,并根据调查结果出具刑事合规整改方案,有效化解了委托人的经营风险,并为委托人争取主动提供了强有力的支持,最终化解了委托人刑事风险。
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