知名财经媒体人张某受托管理李某2亿元资金进行投资，因团队管理混乱、部分账目不清及疫情等因素，两年亏损近半，后李某以合同诈骗报案，因涉案金额巨大，遂某市经侦支队受案调查。本所律师接受张某委托后，紧急组建团队有效分工，快速准确地梳理证据材料，在黄金72小时内完成跨境流水核验、中英文件翻译及投资真实性论证，并运用金融数据可视化技术厘清复杂案情，将专业投资术语转化为侦查语言呈现给办案机关；同时，同步推动民事救济，协助张某退还剩余资金并达成退出协议；最后逆向追查团队内部侵占线索且固定证据，切割张某责任。三周后，经侦支队做出不予立案的通知。李某提起复议和复核，均被驳回；后李某向该市检察院提出立案监督，也未获支持。张某涉嫌合同诈骗的刑事风险得以成功化解。
本案系江门地区首宗合规不起诉案件。本所律师接受某企业委托，在前期内部调查中发现，该企业出现财务违法犯罪的行为，与两个原因密切相关：1、财务制度缺乏监管；2、股东决议违法。本所律师从财务制度完善、股东会决议合规、公司内设合规团队、针对财务制度、决议过程、举报监督制度等重点领域建立合规体系建设。同时，律师首创性地将后续的实践报告作为整改检验的标尺，在合规计划中阐明一边整改一边检验的工作思路，旧问题针对性整改、新问题马上调整，用动态的高标准要求企业。通过合规整改，检察机关最终作出不起诉决定。
承办律师 陈育炽
恩检合不诉2022（1）号
某著名国际制药巨头因部分员工涉嫌医保基金欺诈案被国家医保局、公安部约谈，同时全国有多名员工已被公安机关采取刑事强制措施。本所律师接受该跨国药企委托后，立即成立专门工作团队，通过对委托人经营模式、具体业务流程、财务管理制度等进行尽调的基础上，制订详细的调查方案，开展内部反舞弊调查，并根据调查结果出具刑事合规整改方案，有效化解了委托人的经营风险，并为委托人争取主动提供了强有力的支持，最终化解了委托人刑事风险。
地 址： 北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层，邮编：100022
电 话：(010) 5086 7666
传 真：(010) 5691 6450
地 址： 西安市雁塔区太白南路139号荣禾云图中心7层、15层，邮编：710061
电 话：（029）8836 0129
传 真：
地 址： 深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场1期19楼，邮编：518046
电 话：（0755）8860 0388
传 真：
地 址： 海口市美兰区碧海大道86号华彩·海口湾广场A座1008、1009，邮编：570208
电 话：（0898）6625 4181
传 真：（0898）6625 5316
地 址： 上海市黄浦区中山南一路768号博荟广场C座905室，邮编：200023
电 话：（021）6390 1100
传 真：
地 址： 广州市天河区珠江东路32号利通广场29层2901室，邮编：510510
电 话：（020）3739 2666
传 真：
地 址： 杭州市上城区西子国际中心2号楼1501-1503室，邮编：310002
电 话：（0571）8577 9929
传 真：
地 址： 沈阳市沈河区友好街10号新地中心40层，邮编：110013
电 话：（024）2250 3388
传 真：
地 址： 南京市建邺区应天大街888号金鹰世界A座26层，邮编：210008
电 话：（025）8411 1616
传 真：
地 址： 天津市河北区海河东路78号茂业大厦2601室，邮编：300141
电 话：（022）2445 9827
传 真：
地 址： 菏泽市开发区人民路菏建·数码大厦B座西单元19层，邮编：274005
电 话：（0530）5566 148
传 真：
地 址： 成都市锦江区东御街18号百扬大厦1栋11层1101室，邮编：610020
电 话：（028）8774 7485
传 真：
地 址： 苏州市工业园区九章路69号理想创新大厦A幢12层，邮编：215316
电 话：（0512）6758 6952
传 真：（0512）6758 6972
地 址： 呼和浩特市金桥开发区昭乌达路宇泰商务广场A座11层1101室，邮编：010041
电 话：（0471）5166 277
传 真：
地 址： 九龍渡船街38號建邦商業大廈1樓5號室
电 话：（00852）2333 9989
传 真：（00852）2333 9186
地 址： 武汉市东湖新技术开发区高新大道766号商务项目（光谷总部中心）1期T1栋17层1710、1711、1712号写字间，邮编：528451
电 话：（027）5926 5991
传 真：
地 址： 郑州市金水区郑东新区农业南路51号楷林中心10座12层，邮编：450046
电 话：（0371）8895 9887
传 真：
地 址： 长沙市雨花区芙蓉中路三段567号第六都兴业IEC32层，邮编：410021
电 话：（0731）8218 3551
传 真：（0731）8218 3551
地 址： 厦门市湖里区高林中路469号新景地大厦23层，邮编：361016
电 话：（0592）5211 009
传 真：
地 址： 重庆市江北区桂花街支路10号成大锦嘉国际大厦10层，邮编：400020
电 话：（023）6775 9966
传 真：
地 址： 合肥市蜀山区政务区华润大厦西塔B座30层，邮编：230071
电 话：（0551）62930997
传 真：
地 址： 宁波市鄞州区三眼桥街51号宁铸中心5号楼27层（宁波塔-27F），邮编：315199
电 话：（0574）8737 8737
传 真：
地 址： 济南市高新区舜泰北路舜泰广场933号博晶大厦25层2513室，邮编：250101
电 话：（0531）8828 5613
传 真：
地 址： 昆明市西山区融城优郡B幢10楼，邮编：650034
电 话：（0871）6517 9639
传 真：
地 址： 南昌市红谷滩区红谷中大道1391号华皓中心53层，邮编：330038
电 话：（0791）8678 9099
传 真：
©康达律师事务所 | 1988-2022 | 京ICP备09042190号-1
[北京总部] 地址：北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层 100022 | 电话：010-5086 7666 | 传真：010-5691 6450 | 邮箱：kangda@kangdalawyers.com
康达律师事务所（以下简称“本所”）是一家设立于中国的综合性律师事务所。本所网站上的信息仅供您参考，不应视为本所为本网站访问者就特定事项提供的法律意见或建议，本网站访问者不应将其作为作为或不作为的依据。
本所对本网站及网站所包含的文字及图片等各类信息拥有知识产权，未经授权，请勿转载或使用。
本网站超链接的第三方网站不受本所控制，仅为您方便之需，本所不对该等网站的访问者承担任何明示、默示的担保或责任。
欢迎访问本网站，如有任何问题，请与本所联系。