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康达律师代理的某重大骗取出口退税案获从轻量刑处理

2020年初,浙江金华银行系统在监管检查中发现部分客户资金往来异常,从而牵出一桩重大骗取出口退税、非法买卖外汇、虚开增值税专用发票案,案件嫌疑人涉及湖南、广东、山东、河南、河北等地,经指定管辖,该案由浙江金华市江南分局并案侦查。后该局向金华市婺城区人民检察院移送审查起诉,案件共列明犯罪嫌疑人26名,查明实际骗取出口退税款1.081亿元,虚开增值税专用发票8.3亿余元。因案件影响面广、涉案金额特别巨大,婺城区人民检察院将该案报送金华市人民检察院审查起诉,其中,犯罪嫌疑人孙某平被列为骗取出口退税案组织、策划的首要分子。按照法律规定,报送上级检察院审查起诉,意谓着该案由金华市中级人民法院审判管辖,作为首要分子,孙某平有被法院判处无期徒刑的可能。


本所律师接受孙某平家属的委托后,在案件审查起诉阶段对案情进行了详细梳理,在确定案件基本事实不存在重大出入的情况下,经与孙某平及其家属充分沟通后,最终确定将孙某平在案件中所起的作用作为主攻方向确定辩护思路。


本所律师始终与承办检察官保持主动沟通,通过电话、阅卷、递交辩护材料的机会向检察官传递自己的辩护意向,就案件中孙某平在平台公司中的法律地位、参与经营程度、骗取出口退税流程中主观客观参与度、对骗取退税的资金支配等方面引导检察官进行证据关注,特别是相关证人证言、嫌疑人供述中涉及对孙某平犯罪参与度有利的部分给予重点施划、摘抄、卷宗查阅明细标注,以此提高审查效率。后本所律师与孙某平及家属充分沟通后,孙某平主动要求认罪认罚并签署具结书。最终,承办检察官确认孙某平为该起共同犯罪案件的从犯,并向法院提出9年有期徒刑的从轻量刑建议。


目前,本案已由金华市中级人民法院作出一审判决,判处孙某平有期徒刑8年,孙某平及家属对此判决结果表示非常满意,不再上诉。


孙某平从重大骗取出口退税犯罪的首要分子,到最终被认定为从犯并获得轻判,彰显了司法工作的温度,也体现了辩护律师在实现法律效果与社会效果的有机统一中发挥的至关重要的作用。




本案代理律师

王立祝

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