近日，我所上海分所律师为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的丁某提供辩护，涉案金额近千万元，最终该案获得不起诉决定。
被告人丁某原为非法吸收公众存款案件主犯宋某的同居男友，因宋某同时涉嫌诈骗罪被起诉（最终两罪并罚共处13年有期徒刑），涉案金额上千万元。公安机关在侦办宋某案件时发现宋某在几年内前后通过银行转账给丁某近九百余万元，遂公安机关将丁某列为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人单独进行侦查。
本所律师接受委托后，认真听取了丁某的陈述，丁某坚持其在案发前完全不知晓宋某伪装身份在外骗取他人财物。但作为同居男友，又很难撇清两者之间的关系。侦查机关在立案侦查的同时冻结了丁某的银行账户，数百万资金被冻结查封。但该部分现金为丁某父母为购买理财产品出售房产后汇入其账户，与宋某毫无关联。为解燃眉之急，律师先从该笔被冻结的资金入手，向警方提供详细的房产买卖合同及父母资金流水，以证明该笔资金与本案无关。侦查机关听取了辩护人的意见，不久将该笔资金先予解封，但仍冻结查封剩余部分。
为查证丁某所述其对宋某的所作所为并不知情，辩护人进一步抽丝剥茧。丁某和宋某成共同出资成立一家公司经营民宿，丁某主要负责设计、装修及和上下家客户的沟通协调工作，而宋某则负责出资用于前期的承租和装修。辩护人通过大量的财务审计工作，核对了公司成立后所有账目，发现宋某已经通过公司分红收回全部投资，且丁某并不知情资金具体来源，公司经营所得应确认为合法收入。
其次，律师走访了众多丁某和宋某共同的朋友，大家均反映宋某一直以台湾富二代自居，平时身着名牌，生活奢华，至宋某案发前，几乎没有朋友怀疑过她的身份。而被诈骗的被害人均为圈外人士，大家都不认识，宋某故意做了物理隔离，律师对上述人员的陈述一一做了询问笔录。
在案件移送人民检察院审查的阶段，丁某主动上交手机，以查证丁某和包括宋某在内所有人的聊天记录，最终检察机关对丁某的手机进行了全面的恢复和审查，最终采信了律师认为丁某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的意见，不予起诉并将案件退回公安机关，公安机关遂以“没有犯罪事实”为由终止了侦查，解除了强制措施并解封了丁某所有的银行账户。
本案的难点在于如何在同居关系中划出罪与非罪的界限，在上千万的资金往来中找出他人的犯罪事实，并说服公诉机关认定宋某营造完美人设，却向丁某隐瞒了犯罪事实。本所律师花了大量时间对财务情况进行分析，并走访了众多证人，取得了对犯罪嫌疑人有利的证言，最终获得了成功，使得丁某沉冤昭雪，获得清白。
沈琪
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