虚拟货币交易的普及让越来越多人在跨境交易时广泛使用。近日，我所律师团队成功在一起境外客户使用虚拟货币交易被指控涉嫌诈骗案中，助其解除刑事风险并解冻银行账户。
【案件背景】
本案客户为长期居住在境外的中国公民，在使用虚拟货币支付货款交易时，被国内公安机关侦查，并认定涉嫌参与一起诈骗活动，因而其国内银行账户被公安机关冻结，且涉及的使用虚拟货币的行为也引发了刑事调查。由于客户身处境外，沟通与案件处理的难度大大增加。
【解决方案】
面对这一复杂的跨境案件，我所律师团队迅速响应，采取了以下关键措施：
跨境案件的细致分析：首先对客户的交易细节进行全面梳理，详细了解资金流向、交易平台。通过与客户的远程沟通，获取了所有必要证据，提取了客户与其贸易合作伙伴的交易内容、交易金额以及过往的合作情况，并对案件中的法律风险进行全面评估。
精确的法律策略与跨境协作：本案有两大难点，一是虚拟货币交易在中国不受保护，二是客户全程在境外的现实因素。针对以上两点，我所律师一方面为客户起草解释合理交易的法律意见，同时另一方面提交对应的聊天记录、货物交易的来源与去向等，进一步证实其仅为在境外便于交易而使用虚拟货币进行付款，并非实施诈骗。而后，在公安机关解除对客户的刑事嫌疑后，我所律师协助客户向银行系统申请解封。由于银行系统基于反洗钱的要求对客户帐号的解封极为谨慎，因此，律师团队运用精确且合理的法律策略多次向银行提出要求，最终，成功将帐户解冻。
后续风险防范与合规建议：在案件解决后，我所律师为客户提供了针对虚拟货币交易的合规建议，帮助客户规避未来可能发生的类似风险，并加强其在境外交易中的法律意识。
【案件结果】
通过我所律师团队的不懈努力，在一个月内客户成功解除刑事风险，并在短期内实现境内银行账户被解冻。
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